USDT 遭「监管铁拳」出击?追踪 Tether 遭美国政府调查事件
2024-10-29 09:37:00 /

撰文:Wenser,Odaily 星球日报

谁也没有想到,加密圈保留节目的「FUD USDT」在 Tether 市值不断创新高的时候再度出现了。

10 月 26 日,Fox Business 记者 Eleanor Terrett 前脚刚刚发文披露称「Tether CEO Paolo Ardoino 表示目前上市计划」;后脚,据华尔街日报披露称「美国财政部考虑对 Tether 实施制裁」。尽管 Paolo 随后发文表示:「没有任何迹象表明 Tether 正在被调查。WSJ 只是在重复老消息」,但在监管力量对加密货币行业影响越发突出的今天,仍然给人以一种山雨欲来的沉重感。

Odaily 星球日报将于本文对 USDT 及其背后稳定币发行商 Tether 遭调查事件后续进行简要梳理,供读者参考。

狂飙猛进的 Tether:一年吸金上百亿美元的「现金巨兽」

在此前的《「第一稳定币」USDT 市值创新高,揭秘 Tether 背后的千亿商业帝国》一文中,我们曾对 Tether 及其 USDT 稳定币业务进行过深入解析及多视角解读。其中提到:

7 月,Tether 发布2024 年第二季度财报,数据显示其 2024 年上半年利润创历史新高,达 52 亿美元,净营业利润达到 13 亿美元,创有史以来最好的业绩。
据华尔街日报此前消息, 2023 年通过 Tether 网络流动的资金几乎与通过全球支付巨头 Visa 卡的一样多,其全年净利润达 62 亿美元,甚至超过资管巨头贝莱德去年的普通股股东净利润(这一数字仅为 55 亿美元)。
CEO Paolo 曾表示:由于利率上升,Tether 在过去两年中获得了极高的利润,目前可从储备金中赚取 5.5% 利润,在过去的 24 个月中,Tether 累计获利约 119 亿美元。

得益于上半年的「周期性牛市」,Tether 及 USDT 的业务表现极为亮眼,在稳定币赛道风头一时无两,其吸金能力也在一份又一份的业务财报中得到了一次又一次的验证。

据其储备资产明细信息,结合 Tether 官方近日在瑞士卢加诺举行的 Plan ₿论坛上披露的信息,目前其储备包括 55.8 亿美元的 BTC 和 38.7 亿美元的黄金(按照 10 月 27 日的价格计算),总计 94.5 亿美元;此外,其还拥有约 1000 亿美元的美国国债。

毫无疑问,支撑起 Tether「千亿商业帝国」的,不仅仅是加密货币的交易兑换需求,更有来自跨境贸易乃至灰黑产洗钱交易的助推,而这,或许是为此次媒体报道中的「监管调查」埋下伏笔的主要原因。

USDT 是否遭「铁拳」出击?目前尚无定论

此前,华尔街日报披露消息,「据知情人士透露,联邦政府正在调查加密货币公司 Tether 可能存在违反制裁和反洗钱规定的行为。曼哈顿美国检察官办公室检察官开展了刑事调查,调查 Tether 的加密货币是否被第三方用于资助毒品交易、恐怖主义和黑客攻击等非法活动,或者涉及为这些活动洗钱产生的收益。」

风险提示:
关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示 ——银保监会等五部门

免责声明:
作为区块链信息平台,本站所提供的资讯信息不代表任何投资暗示,鉴于中国尚未出台数字资产相关政策及法规,请中国大陆用户谨慎进行数字货币投资。