福布斯:全额获赔,FTX 债权人为何还不满意?
2024-06-13 14:10:00 /

撰文:Nina Bambysheva,福布斯

编译:Luffy,Foresight News

上个月,负责监管 FTX 破产案的律师提交了一份重组计划,该计划不仅将全额赔偿几乎所有客户,还将额外给予他们 18% 的利息。如果大多数债权人和破产法官同意该计划,赔偿的支票将在两个月内寄到。

参照通常的破产案例,FTX 赔偿额是一笔不小的数目。很少有债权人能以现金形式得到偿付,有些债权人甚至要等上数年才能收回一小部分债权。FTX 债权人属于幸运的一类,但并非所有人都欣喜若狂。

一些人感到不满,因为他们无法从交易所拿回他们原本的加密货币。相反,客户将根据 FTX 于 2022 年 11 月申请破产时持有的加密货币的价值以美元获得赔偿,当时加密货币价格因行业混乱而受到打击。自那以后,比特币几乎翻了两倍,许多其他代币也创下了新高。对于那些加密货币被困在交易所的投资者来说,这是一个失去的机会。许多律师(包括为当前 FTX 工作的律师)认为破产就是这样运作的,但债权人一致声称他们被错误地剥夺了财产,而这并不是他们唯一感到不满的事情。

他们表示,FTX(目前由 John J. Ray III 领导,并由多家法律和金融公司代理)未能最大限度地提高公司的价值,忽视了前客户和其他债权人的利益。Sullivan & Cromwell 是目前 FTX 的主要代理律师事务所,也是其破产前的法律顾问,该公司不断遭到投诉。

FTX 客户特别委员会 (CAHC,由 FTX 的 1,700 多名前客户组成 ) 代表 Arush Sehgal 总结了这种沮丧情绪:FTX 「宣传这样一种说法,即每个人都得到了完整的赔偿和利息,但事实是,他们将一些 FTX 资产估值为零。据我们估计,他们错估了 100-160 亿美元的资产。只要 John Ray 保留单方面权力,董事会中没有债权人,这个计划就没有任何可信之处。」

下面总结了一些主要问题,以及 FTX 的详细回应:

一、债权人指控 FTX 以低价出售部分资产

a)以加密衍生品平台 Ledger X 为例,FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 于 2021 年 10 月以近 3 亿美元收购了该平台。2023 年 5 月,该实体被以 4880 万美元的价格出售给了迈阿密国际控股(Miami International Holdings)的一家关联公司,后者在美国经营多家期权交易所,根据致同会计师事务所(Grant Thornton) 2023 年 3 月审计的财务报表,这一价格远低于其截至 2022 年 12 月 31 日的净资产(当时为 9880 万美元)。

在 2024 年 2 月对 Sullivan & Cromwell 提起的集体诉讼中,一群 FTX 投资者还声称,律师「故意将 FTX US Derivatives(前身为 LedgerX)排除在 FTX 破产程序之外,因为他们知道该公司持有大约 2.5 亿美元的 FTX 客户资金,可以(并且已经)从中获取大量收入。」诉讼称,Sullivan & Cromwell 参与了最终导致 FTX 倒闭的欺诈行为,而这要归功于他们在破产申请前的关系资源。诉状写道:「FTX 不可能独自实现如此大规模的欺诈行为。Sullivan & Cromwell的庞大资源、与监管机构的关系、专业知识和协助对于实施该计划至关重要。」

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