撰文：碳链价值

3 月 26 日，据美国司法部官方消息，加密交易所 KuCoin 及其两名创始人被指控犯有《银行保密法》和未经许可的资金汇款罪。KuCoin 及其创始人 Chun Gan 和 Ke Tang 因违反美国反洗钱法律和未经许可的货币汇款业务被美国南区纽约地区检察官办公室起诉。指控包括串谋经营未经许可的货币汇款业务和违反银行保密法，未能维护防止洗钱和恐怖融资的充分反洗钱程序。KuCoin 被控利用其在美国的大量用户基础，成为世界上最大的加密货币交易所之一，但未遵守美国法律要求。

据公开资料显示，KuCoin 创立于 2017 年。2019 年 7 月推出期货交易平台。截止目前，KuCoin 已成为全球最大加密交易所之一，拥有 3000 多万客户和价值数十亿美元日交量。KuCoin 在公开加密交易所排名中名列全球前五。其中一个公开排名将 KuCoin 列为第四大加密货币衍生品交易所和第五大加密货币现货交易所。

另据外媒最新报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）向美国纽约南区地方法院提起民事执行诉讼，指控 Mek Global Limited、PhoenixFin PTE Ltd.、Flashdot Limited 和 Peken Global Limited 共同运营名为 KuCoin 的中心化数字资产交易所，多次违反《商品交易法》和 CFTC 法规。在针对 KuCoin 的持续诉讼中，CFTC 寻求归还非法所得、民事罚款、永久交易和注册禁令，以及针对进一步违反 CEA 和 CFTC 规定的行为发出永久禁令。

截止目前，KuCoin 官方通过 X 平台回应称，目前 KuCoin 运行良好，用户的资产安全，已获知相关报道，目前正在通过律师调查详情。KuCoin 尊重各国法律法规，严格遵守合规标准。

以下是纽约南区美国检察官办公室起诉书全文内容。仅供参考。

KuCoin 及其两位创始人 Chun Gan 和 Ke Tang 无视美国反洗钱法，将 KuCoin 发展成为全球最大的加密货币交易所之一。

美国纽约南区联邦检察官 Damian Williams 和国土安全调查局（HSI）纽约分局代理特别主管 Darren McCormack 宣布，针对全球加密货币交易所 KuCoin 及其两位创始人 --CHUN GAN（又名 Michael）和 KE TANG（又名 Eric）-- 的起诉书已经启封、罪名是合谋经营无牌资金转移业务，并合谋违反《银行保密法》，故意不维持旨在防止 KuCoin 被用于洗钱和资助恐怖主义的适当反洗钱（AML）计划，不维持核实客户身份的合理程序，以及不提交任何可疑活动报告。此外，KuCoin 还被指控经营未经许可的汇款业务和实质性违反《银行保密法》。GAN 和 TANG 仍然逍遥法外。

美国联邦检察官 Damian Williams 表示：正如今天的起诉书所称，KuCoin 及其创始人故意隐瞒大量美国用户在 KuCoin 平台上交易的事实。事实上，KuCoin 被指控利用其庞大的美国客户群，成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，日交易量达数十亿美元，年交易量达数万亿美元。但是，像 KuCoin 这样利用美国独特机遇的金融机构也必须遵守美国法律，帮助识别和杜绝犯罪和腐败融资计划。据称，KuCoin 故意选择不这样做。据称，由于被告甚至没有执行基本的反洗钱政策，他们允许 KuCoin 在金融市场的阴影下运作，并被用作非法洗钱的避风港，KuCoin 收受超过 50 亿美元的可疑和犯罪资金，并汇出超过 40 亿美元的可疑和犯罪资金。像 KuCoin 这样的加密货币交易所不能两者兼得。今天的起诉书应该向其他加密货币交易所发出一个明确信息：如果你计划为美国客户提供服务，你就必须遵守美国法律，简单明了。